Институт сертифицированных публичных бухгалтеров в россии (Cparussia)
ПЫЖЕВСКИЙ ПЕР. 7 СТР. 2
10:00 до 22:00
10:00 до 16:00
Более 200 отборных курсов профессионального обучения и повышения квалификации для HR, бухгалтеров и финансистов от ©eicpa + аккредитованных партнеров (CPD/CPE)
Отмывание денег и сопутствующие серьёзные правонарушения происходят в большинстве стран мира и, как правило, связаны со значительными убытками и затратами.
Простая схема отмывания денег подразумевает перевод денежных средств через несколько стран с целью замаскировать их происхождение. Отмывание денег, в самом простом понимании, – это процесс, цель которого представить денежные средства от Источника А полученными от Источника В. На практике злоумышленники пытаются скрыть происхождение денежных средств, полученных в ходе неправомерной деятельности, чтобы представить их полученными от законных источников. Существует масса методов отмывания денежных средств.
Курс «Противодействие отмыванию денежных средств» даёт толкование понятию «отмывание денег» и описывает его механизмы. Вы изучите схемы отмывания денег и поймёте его принципы и используемые методики. В рамках курса слушателям объяснят механизмы соблюдения нормативных актов, требования и также необходимость сообщения о случаях отмывания денежных средств.
В рамках этого курса Вы:
Введение
Внедрение нормативно-правовых регламентов
Требования по сообщению данных
Схемы отмывания денег
Целевая аудитория
Специалисты по бухгалтерскому учёту и финансам, занятые на всех уровнях организации.
Институт СРА является надежным поставщиком образовательных услуг по всему миру. Надежность наших сертификатов – это эквивалент надежности и профессионализма.
постоянно учусь в EICPA. учиться очень удобно, как очно, так и дистанционно.
EICPA
CPARUSSIA (RUS)
АНО ДПО «Институт сертифицированных публичных бухгалтеров»
Institute of Certified Public Accountants OF Russia
ИНН 7706427206 КПП 770601001 БИК 044525836
Регистрационный № 36789
№ лицензии: 77Л01 № 0007598 www.CPA.org.ru
Институт сертифицированных публичных бухгалтеров в россии (Cparussia)
ПЫЖЕВСКИЙ ПЕР. 7 СТР. 2
10:00 до 22:00
10:00 до 16:00